Сотрудник банка украл более 38 миллионов гривен

Бывший сотрудник одного из столичных банков подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

Следователи прокуратуры Шевченковского района города выяснили, что подозреваемый присвоил свыше 38 млн гривен, сообщили в ведомстве.

Так, служащий в течение шести лет перечислял средства якобы от имени клиентов банка на счета подставных лиц. За каждую такую сделку эти лица получали по 500 гривен, а перечисленные средства возвращали организатору мошеннической сделки.

Таким образом злоумышленник вывел и присвоил со счета банка более 38 млн гривен, чем нанес значительный ущерб клиентам финучреждения.

Сейчас экс-работнику банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В его действиях есть признаки нарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса.

В случае признания вины, мужчину ждет строгое наказание. Подозреваемый обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 190, от пяти до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Также ему инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364-1, 6800-15300 грн штрафа, до шести месяца ареста или лишение свободы от трех до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и со специальной конфискацией).

Также экс-сотрудника банка подозревают в незаконных действиях с документами на перевод, совершенными неоднократно (ч. 2 ст. 200, 85-170 тысяч гривен штрафа).

Сейчас нарушитель находится под домашним арестом. Дело направлено в суд и уже назначено к судебному разбирательству.

 

Источник: kievnews.glavcom.ua

Veritas – уникальный в своем роде тест благонадежности персонала, который способен раскрутить человека на такие признания, которые бы он никогда не сделал на интервью. Это настоящее «компьютеризированное дознание», в котором используются приемы и техники ведения допроса и принципов собеседования при «детекции лжи»

В Николаеве работники отдела борьбы с киберпреступностью облУМВД установили, что главный эксперт по продажам в одном из банков несанкционированно подключался к депозитным и карточным счетам клиентов.

Подробнее...